भिलाई : न्यूज़ 36 : सुपेला पुलिस ने फाइनेंस और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्त्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने ‘फाइनेंस अप इनवेस्टमेंट कंसल्टेंसी के नाम से नेहरू नगर, अग्रसेन चौक सुपेला में कार्यालय खोलकर निवेशकों को प्रतिमाह 6 प्रतिशत मुनाफा दिलाने का लालच देकर करीब 3 करोड़ 8 लाख रुपये की ठगी की।
नगर पुलिस अधीक्षक मणी शंकर चंद्रा ने बताया कि प्राथों द्वारा 09 अक्टूबर 2025 को थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी पहचान मार्च 2025 में हार्दिक कुदेशिया से हुई थी। आरोपी ने स्वयं को क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग विशेषज्ञा बताते हुए निवेश पर 6 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज देने का भरोसा दिलाया। झांसे में आकर प्रार्थी ने स्वयं तथा अपने पिता के खातों से विभित्र माध्यमों से 20 लाख रुपये आरोपी को निवेश के रूप में दिए। ब्याज की राशि कुछ महीनों तक नियमित रुप से मिलती रहीं, जिससे विश्वास और गहरा गया। इसके बाद प्राथर्थी के पिता द्वारा भी आरोपी के कहने पर उसकी माता के खाते में 4 लाख रुपये जमा कराए गए। अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक ब्याज मिलता रहा, लेकिन नवंबर 2025 में व्याज बंद हो गया।
जब निवेशक आरोपी के कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय बंद मिला और बाद में पता चला कि आरोपी सभी निवेशकों की रकम लेकर फरार हो गया है। प्रकरण की जांच में प्रथम दृष्टया आरोपी एवं उसके साथियों का कृत्य धारा 318(2), 318(4), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर थाना सुपेला में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
क्रिप्टो ऐप के जरिए करता था लेन-देन
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी हार्दिक कुदेशिया ने वर्ष 2024 में फाइनेंस अप इनवेस्टमेंट एंड कंसल्टेंसी के नाम से कार्यालय खोलकर निवेशकों से इकरारनामा तैयार कराया। वह निवेशकों से प्राप्त राशि को विभित्र बैंकों बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एवं इंडसइंड बैंक के खातों में जमा कराता था। बाद में बाइनेस ऐप के माध्यम से भारतीय मुद्रा को डॉलर में बदलकर क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग करता था।
ट्रेडिंग से हुए मुनाफे में से 6 प्रतिशत निवेशकों को तथा 3 प्रतिशत अपने साथियों को कमीशन देता था, जबकि शेष मूलधन अपने पास रखता था। आरोपी ने अब तक 76 निवेशकों से कुल 3,08,05,000 रुपये का निवेश कराया है।
आईफोन, लैपटॉप और कैश काउंटिंग मशीन जप्त
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक आईफोन 16 प्रो, एक विक्टस लैपटॉप, रुपये गिनने की मशीन, निवेशकों के इकरारनामे एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जप्त किए हैं। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रकरण की विवेचना जारी है।
